银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”

铜变集团银川9月25日电 (记者 杨迪)记者25日从银川市公安局获悉，银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。

2024年4月22日，民警通过工作发现，陆某某在银川市兴庆区某金店内大量购买黄金，形迹可疑，民警闻警即动，立即开展研判，当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。经查，其三人使用涉诈资金250余万元购买黄金，获利2万余元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

8月5日，一男子在某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要求有现货，快速完成交易，行为异常。民警通过工作发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手)，王某负责“刷手”工作(购买黄金)。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120g，价值531万余元，之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

8月22日，银川市金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，后开始跟着客服进行网络投资，其间有小额返利，后以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。目前，案件正在进一步侦办中。